Paranın İzi İsrail’de Bulundu! Şebekenin İki Üyesi Türkiye’de Tutuklandı

Kırgızistan’da çalkantıya yol açan ‘yolsuzluk’ geçen yıl yaşandı. Uzun yıllardır Antalya’da yaşayan ve Türk bir bayanla evlenen Ukraynalı Olexandır Shavarinsk (36), sahibi olduğu Şavaroğlu Petrol AŞ’nin bir şubesini geçen yıl Kırgızistan’da açtı. Şubenin müdürü ise İsrailli Daniel Rosenborg oldu. Şirketin kurulmasından 3 ay kadar sonra devlet bankası Keremet’ten 30 milyon dolarlık bir kredi çekildi. Bu süreçten kısa müddet sonra şube kapandı, çekilen para ile sırra kadem basıldı.

Kırgız savcılar Türkiye’ye geldi

Durumu fark eden Kırgız bankasının yetkilileri harekete geçse de parayı almaları mümkün olmadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kırgız savcılar, şüphelilerden ikisinin Türkiye’de olduğunu tespit etti. Kırgız savcılar, sorgu süreci için Türkiye’ye geldi.

Kırmızı bülten çıkarıldı

Savcılar Olexandır Shavarinsk ile Kırgız asıllı Farkhat Samatov’un sözlerini aldı. Soruşturma sonrası Kırgızistan’da dava açıldı. Yargılama sonrası Shavarinsk ve Samatov için kırmızı bülten çıkarıldı. Kırgız makamları ‘suçluların iadesi anlaşması’ kapsamında şüphelilerin iadesini istedi.

‘Bankayı şube müdürüm dolandırdı’

Shavarinsk ve Samatov geçen 1 Şubat’ta tutuklandı. Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunma yapan Shavarinsk özetle “Şirketin (Şavaroğlu Petrol) Kırgızistan’daki şube müdürü Daniel Rozenberg’ti. Keremet Bank’tan hesabı boşaltan kişi Daniel’dir. Bu işin içinde Daniel ile birlikte banka idaresi de vardır diğer türlüsü mümkün değildir”

Mahkeme ‘iade’ kararı verdi

Bir öteki sanık Samatov ise, olayla ilgisinin olmadığını, Shavarinsk’in Kırgızitan’da şirket kurması için kendisine yardımcı olduğunu öne sürerek “Şirket konseyimi için adres gerekiyordu. Olexandr'ın adresi olması gerekiyordu. Annemin adresine Olexandr'ı kaydettirdik” dedi. Yapılan yargılama sonrası mahkeme iki sanığın da iade edilmesi talebini kabul etti. Tutukluluğun da devamına karar verildi.

‘Para ile İsrail’e kaçtı’ iddiası

Sanıklardan Shavarinsk’in avukatı kararı temyiz etti. Temyiz müracaatında Daniel Rosenborg “2022 yılı Ekim ayında şirketin şube müdürü Daniel Rosenborg müvekkilin haberi ve onayı olmadan Keremet Bank’tan yüklü ölçüde nakit para çekip İsrail'e kaçmış” argümanında bulundu.

İade kararına ait telefonla ulaştığımız Shavarinsk ve Samatov’un Türkiye’deki avukatları ise yorum yapmaktan kaçındı.